Surana Companyకి చెందిన రూ.113.32 కోట్ల ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ
ABN, First Publish Date - 2022-08-03T20:20:26+05:30
3,986 కోట్ల బ్యాంకు మోసానికి సంబంధించిన మూడు కేసులకు సంబంధించి చెన్నై(Chennai)కి చెందిన సురానా గ్రూప్
Surana Group of Companies : 3,986 కోట్ల బ్యాంకు మోసానికి సంబంధించిన మూడు కేసులకు సంబంధించి చెన్నై(Chennai)కి చెందిన సురానా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలకు చెందిన రూ.113.32 కోట్ల విలువైన 67 విండ్‌మిల్స్‌(Windmills) సహా 75 స్థిరాస్తులను జప్తు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మంగళవారం తెలిపింది. బెంగళూరులోని సురానా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, సురానా పవర్ లిమిటెడ్(Surana Power Limited), సురానా కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(Surana Corporation Limited) తదితర సంస్థలపై సీబీఐ(CBI) దాఖలు చేసిన మూడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.
సురానా గ్రూప్‌‌నకు చెందిన ఈ మూడు కంపెనీలు షెల్ కంపెనీల వెబ్‌సైట్‌లో తమ ఉద్యోగులను, బంధువులను డైరెక్టర్లుగా యాజమాన్యాలుగా, భాగస్వాములుగా నియమించి, అసలు సరుకులు తరలించకుండా వారితో పేపర్ లావాదేవీలు జరిపి బ్యాంకులను మోసం చేశాయని ఈడీ విచారణలో తేలింది. డమ్మీ డైరెక్టర్ల పేరుతో కేమన్ దీవులతో పాటు బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్‌లో కూడా సురానా గ్రూప్‌కు కంపెనీలు ఉన్నాయని, ఆ కంపెనీల్లో పార్కింగ్‌ చేసేందుకు డబ్బును స్వాహా చేసినట్లు ఈడీ విచారణలో గుర్తించింది.
ఇందుకోసం సింగపూర్‌లో నాలుగు కంపెనీలను స్థాపించి వాటికి వస్తువులను ఎగుమతి చేసి, వాటి నుంచి రావాల్సిన సొమ్మును భారత్‌లోని ఖాతాల పుస్తకంలో రాసిపెట్టారు. మళ్లించిన నిధులలో కొన్నింటిని వివిధ బినామీ కంపెనీల పేర్లతో చర, స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేసేందుకు ఉపయోగించారు. సురానా గ్రూప్ ప్రమోటర్ల ఈ చర్యల వల్ల ఖాతాలు సక్రమంగా మారాయి. చివరికి ఖాతాలు ఎన్‌పీఏగా మారాయి. బ్యాంకులకు ప్రధాన బకాయి మొత్తం రూ. 3,986 కోట్లకు చేరింది.
Updated Date - 2022-08-03T20:20:26+05:30 IST