రూ.40 వేల కోట్ల రిలయన్స్ కుంభకోణం.. బయటపడుతున్న విదేశీ ఆస్తుల గుట్టు!

న్యూఢిల్లీ, జనవరి 31: అనిల్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్‌కామ్) దాని అనుబంధ సంస్థలు బ్యాంకులను రూ.40,000 కోట్లకు పైగా మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తాజాగా మరో కీలక చర్య తీసుకుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఆర్‌కామ్ మాజీ డైరెక్టర్, ప్రెసిడెంట్ పునీత్ గార్గ్‌ను ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద అరెస్ట్ చేసింది. ఈ అరెస్ట్ జనవరి 29, 2026న జరుగగా.. ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు తాజాగా గార్గ్‌ని 9 రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అప్పగించింది.

దర్యాప్తు నేపథ్యం.. ఆరోపణలు..

ఈ కేసులో 2025 ఆగస్టు 21న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఎఫ్‌ఐఆర్‌ దాఖలు చేసింది. ఇందులో ఐపీసీ సెక్షన్లు 120-బి (కుట్ర), 406 (క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్), 420 (మోసం) ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఛార్జీలు ఉన్నాయి. ఆర్‌కామ్ దాని అనుబంధ సంస్థలు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాల్లో రూ.13,600 కోట్లను 'ఎవర్‌గ్రీనింగ్' చేసి షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరో రూ.12,600 కోట్లు సంబంధిత పార్టీలకు బదిలీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

పునీత్ గార్గ్ 2006 నుంచి 2013 వరకు ఆర్‌కామ్ గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్‌గా, తర్వాత 2014 నుంచి 2017 వరకు రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేశారు. ఈడీ దర్యాప్తులో, గార్గ్ మోసపూరిత ఆదాయాలను ఆర్‌కామ్ విదేశీ అనుబంధ సంస్థలు, ఆఫ్‌షోర్ ఎంటీటీల ద్వారా నిధులు మళ్లించినట్లు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా, ఈ నిధులతో న్యూయార్క్ మాన్‌హాటన్‌లో 8.3 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.69.55 కోట్లు) విలువైన లగ్జరీ కాండోమినియం అపార్ట్‌మెంట్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

మోసపూరిత విక్రయం అక్రమ మళ్లింపు..

ఆర్‌కామ్ కార్పొరేట్ ఇన్‌సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ (సీఐఆర్‌పీ) సమయంలో ఈ ప్రాపర్టీని మోసపూరితంగా విక్రయించినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. విక్రయ ఆదాయాన్ని దుబాయ్ ఆధారిత ఒక సంస్థకు 'షామ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అరేంజ్‌మెంట్' పేరుతో అక్రమంగా మళ్లించారు. ఈ సంస్థ పాకిస్థాన్ సంబంధిత వ్యక్తి నియంత్రణలో ఉందని, రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ అనుమతి లేకుండా ఈ లావాదేవీ జరిగిందని ఈడీ పేర్కొంది.

ఇంకా, బ్యాంకు రుణాల నుంచి వచ్చిన నిధుల్లో కొంత భాగాన్ని గార్గ్ తన వ్యక్తిగత ఖర్చులకు, ముఖ్యంగా తన పిల్లల విదేశీ విద్యా ఖర్చులకు వినియోగించినట్లు దర్యాప్తు వెల్లడించింది.

కేసు ప్రభావం.. ముందస్తు చర్యలు..

ఈ కేసు అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలకు సంబంధించినది. అంతేకాక, ఆర్‌కామ్ 2019లో ఇన్‌సాల్వెన్సీకి దరఖాస్తు చేసింది. అయితే, ఇప్పుడు ఈడీ.. ఈ కేసులో మిగిలిన అక్రమ ఆదాయాలను గుర్తించడం, ఇతర లబ్ధిదారులను గుర్తించడం, మనీ లాండరింగ్ ట్రైల్‌ను పూర్తిగా వెలికితీయడం కోసం గార్గ్ కస్టడీ అవసరమని పేర్కొని కస్టడీకి తీసుకుంది.

ఇవీ చదవండి:

బడ్జెట్ 2026.. కొత్త పన్ను విధానంలో మరిన్ని మార్పులు రానున్నాయా?

మూడో అతిపెద్ద విమాన మార్కెట్‌గా భారత్‌