మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఈడీ విచారణకు హాజరైన అనిల్ అంబానీ

ముంబై, ఫిబ్రవరి 26: రిలయన్స్ ADAG గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీ మనీ లాండరింగ్ కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫెమా (FEMA - Foreign Exchange Management Act) నిబంధనల ఉల్లంఘనకు సంబంధించిన కేసులో విచారణ నిమిత్తం ఆయన ఇవాళ ముంబైలోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు.

కేసు నేపథ్యం

విదేశీ ఆస్తుల వివాదం: అనిల్ అంబానీ విదేశాల్లో అక్రమంగా ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారని, వాటికి సంబంధించిన వివరాలను భారత అధికారులకు వెల్లడించలేదని ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ఇతర సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

ఫెమా ఉల్లంఘనలు: విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (FEMA) కింద నిబంధనలను అతిక్రమించి విదేశాలకు నిధులు మళ్లించినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. దీనిపై వివరణ కోరుతూ అధికారులు ఆయనకు గతంలోనే నోటీసులు జారీ చేశారు.

పండోరా పేపర్స్ లింక్: గతంలో సంచలనం సృష్టించిన 'పండోరా పేపర్స్' లీక్‌లోనూ అనిల్ అంబానీ పేరు ఉండటం గమనార్హం. బ్రిటీష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ వంటి దేశాల్లో ఆయనకు షెల్ కంపెనీలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి.

విచారణ వివరాలు:

అనిల్ అంబానీ ఈడీ కార్యాలయానికి చేరుకుని అధికారుల ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు. ఆయనకు సంబంధించిన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలు, విదేశీ పెట్టుబడులు, కంపెనీల లావాదేవీల పత్రాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. గతంలో యెస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్ రాణా కపూర్‌పై నమోదైన కేసులోనూ అనిల్ అంబానీ స్టేట్‌మెంట్‌ను ఈడీ రికార్డ్ చేసింది.

వరుస ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న అనిల్ అంబానీకి ఈ తాజా విచారణ మరిన్ని ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టేలా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆరోపణలపై అనిల్ అంబానీ లేదా ఆయన ప్రతినిధులు ఇప్పటివరకూ అధికారికంగా ఎటువంటి స్పందన ఇవ్వలేదు.

ఈ వార్తలూ చదవండి

కృత్రిమ మేధకు భయపడం: టీసీఎస్ సీఈఓ

ఎన్‌ఎస్‌ఈ ఐఎక్స్ షురూ.. ఇక విదేశీ షేర్లలో నేరుగా పెట్టుబడులు